• مدارك شناسايي معتبر (گذرنامه...)
• تائيديه آدرس
• اطلاعات و مشخصات فردي

اصل یا کپی تایید شده مدرک شرکت
اصل یا کپی تایید شده توافقنامه و مفاد انجمن شرکت
مدارک شناسایی تمامی سهامداران شرکت
مدارک شناسایی حداقل یک نفر از مدیران شرکت
مدارک شناسایی تمام افرادی که حق انجام معاملات را دارند
تاریخچه تاسیس فعالیت تجاری شرکت از لحاظ نوع فعالیت و میزان آن
هیات مصوبات
یک نامه ارجاع از هر یک از افراد زیر مورد نیاز است:
وسسه مالی
وکیل
حسابدار